Los nombres de la lista fueron entregados por el
diputado denunciante Dario Martinez
Esta nueva etapa en la investigaciones de los
Panamá Papers involucra a los ejecutivos directos de las empresas en paraísos
fiscales relacionadas con el presidente argentino Mauricio Macri.
La justicia argentina realizará una primera
ronda de declaraciones con ejecutivos y testigos directos de las compañías
involucradas en el caso de los Panamá Papers, vinculadas con el presidente
argentino Mauricio Macri.
Esta nueva etapa se inició tras la citación que
ordenó el juez Federal Sebastián Casanello a los testigos clave de la compañía
Fleg Trading, para determinar si la misma tenía actividad comercial y estaba vinculada
con la familia Macri.
Según fuentes judiciales, la intención del juez
es escuchar en calidad de testigos a las personas vinculadas en las operaciones
de la compañía, así como de otras firmas con sucursales en Brasil.
En lista figuran Marcelo Antonio Temporini y
Alberto Guillermo Tarantini, involucrados directamente en el negocio del Pago
Fácil brasileño.
Los nombres fueron entregados por el diputado
denunciante Dario Martinez, con material que daría cuenta de las actividades de
la empresa que se introdujo como accionista y en alianza con otras sociedades
en el mercado brasileño como una forma de maquillar su origen.
Las investigaciones en este caso se fundamentan
en el lavado de dinero y permitieron confirmar que el presidente argentino
viajó a Brasil poco antes de que operara Fleg Trading en esa nación.
El dato: El diputado Martínez denunció que el
Grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y sus empresas desarrollaron
actividades hasta el año 2010.
Aún cuando su vínculo con la empresa data del período
1998-2009, en 2007 en su condición de gobernador de la provincia autónoma de
Buenos Aires, Macri no incluyó en su declaración jurada sus registros con la
firma.
El fiscal federal desestimó las críticas sobre
una presunta imputación menos severa, al tratarse del primer mandatario de la
nación: "Eso es porque nadie se tomó el trabajo de leer nuestro dictamen.
Nosotros imputamos por dos delitos (presunta omisión maliciosa y lavado de
activos)",señaló.
Fuente: Telesur
