Mariana Escalada & Agustin
RonconiInvestigaciones
Esta semana el Juez Aguinsky dispuso
procesamientos en una causa por contrabando textil desde China. Desde El
Disenso te contamos la conexión con Daniel Awada, el cuñado del presidente, y
las causas anteriores por trabajo esclavo, talleres clandestinos y contrabando
de mercadería que rodearon a la marca Cheeky SA, entonces dirigida por la primera
dama, Juliana Awada.
Causa por contrabando Textil desde China
El domingo 11 de marzo, el juez Marcelo
Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, resolvió la
situación procesal de 51 imputados, ordenando procesamientos en una de las
causas por contrabando textil desde China, donde se llevaban a cabo maniobras
de sustitución y falsificación de documentación para disimular las reales
cantidades y precios de las mercaderías. El embargo decretado contra los
procesados asciende a casi 4.000.000.000 de pesos. Uno de los procesados es TT
Cargo SA, la importadora que ingresó los containers de las empresas Diolcor y
Jualber Textil que transportaban ropa de Cheeky y Como quieres que te quiera,
marcas pertenecientes a Daniel Awada, hermano de la primera dama.
En el marco de la causa iniciada en 2016 a raíz
de una denuncia de la Aduana ante la Procelac, el magistrado procesó a personas
y sociedades que se encuentran acusadas de integrar una asociación ilícita que
adulteraba la documentación presentada en la Aduana al contrabandear telas, con
el fin de ocultar a los compradores reales y abonar menos impuestos por las
transacciones comerciales. Dentro del modus operandis, los implicados
ingresaban material textil bajo declaraciones erróneas, o bien cambiando el
peso de la mercadería ingresante al país.
El allanamiento principal de la causa se dio la
empresa TT Cargo SA dedicada a la emisión de documentos de transporte apócrifo,
donde se secuestró una impresión de un correo electrónico que mencionaba
documentos enviados a la empresa Vaiatex, referentes a Jualber Textil SA, dos
empresas que forman parte de los autos principales de la causa.
En mayo de 2016, Perfil publicó que “al menos
tres contenedores” pertenecientes a firmas fantasmas involucradas en la mafia
de los contenedores, ingresaron al país “conteniendo ropa de las marcas de
Awada”, y que el cuñado presidencial responsabilizó por este hecho a su
importador. En esa investigación, se dejó constancia que los contenedores
identificados con las siglas EISU 185168-5 y FSCU 496146-9 llegaron al país a
nombre de Diolcor SA con 12.802 kilos de prendas. Los mismos contenían
distintos modelos de “camperas para niños”, “conjuntos astronauta”, “camperas
para dama y para niños” de Cheeky (Cheek SA) y Como Quieres que te Quiera,
ambas marcas pertenecientes al hermano de la primera dama. La misma maniobra se
detectó en un tercer contenedor, EITU 118458-6, ingresado a nombre a Jualber
Textil SA, que esgrimía un certificado de la AFIP eximiéndolo del pago de IVA
por ropa importada.
La firma TT Cargo contaba con sellos en chino
para falsificar los documentos extranjeros. En uno de los últimos allanamientos
se obtuvieron e-mails en los que tres miembros de Vaiatex daban instrucciones a
TT Cargo respecto de a nombre de qué empresa trucha debían ingresar cada
contenedor. El objetivo era ocultar a los verdaderos destinatarios finales de
la ropa y las telas. Entre esas firmas estaban Diolcor y Jualber Textil.
Tanto Diolcor como Jualber Textil fueron
inscriptas el 23 de abril de 2015 en AFIP, como “vendedoras de telas y prendas
de vestir”. Para la apertura de los contenedores de Diolcor SA se labró un acta
en la que se presentó Eduardo Llamera, un despachante que trabajaba en Vaiatex.
En el Proyecto de Control de Importaciones Textiles de 2011, Llamera figura
como responsable de la “Licencia No Automática” de Cheek SA”. En abril de 2016
se presentó la despachante Lucía Matilde Aprea reclamando sin éxito 10
contenedores de Diolcor y Jualber Textil.
Si bien los contenedores guardaban ropa de las
marcas de las empresas del cuñado presidencial, ninguna de las dos firmas posee
importaciones registradas en el sistema de Aduana. El 22 de julio de 2016,
Cheek SA se presentó ante la Dirección de Investigaciones de la Aduana y
reclamó el contenedor de Jualber Textil SA. La Aduana comunicó el pedido al
Juzgado Federal Nº 6 en lo Penal Económico, que investiga la mafia de los
contenedores y el juez Marcelo Aguinsky ordenó abrir el contenedor. Nadie
reclamó los dos contenedores de Diolcor SA con ropa de Awada.
Si bien desde la empresa de Awada aclarararon
que “Cheek SA no tiene ni ha tenido relaciones comerciales con la empresa
Jualber Textil SA ni con la empresa Diolcor SA” y que “Para la adquisición de
mercadería proveniente de Oriente se utilizaron en el pasado los servicios de
un trader“. El importador de las empresas cuyos containers contenían ropa de
Awada, era el “trader” TT Cargo SA.
El 5 de febrero de 2016, el Juez Diego Amarante
sobreseyó a Daniel Awada en una causa iniciada en 2012 por un presunto
contrabando de mercadería proveniente de China, en tránsito hacia Paraguay. El
Ministerio Público Fiscal priorizó el derecho de los imputados de ser juzgados
en un “plazo razonable y por el beneficio de la duda”.
La causa investigaba una supuesta maniobra
ilegal para evitar el pago de aranceles. Durante la instrucción, se anuló la
principal prueba contra lo imputados: la declaración de los choferes Osvaldo
González Meaurio y Arsenio Paredes, contratados para trasladar la mercadería
desde la Aduana de Buenos Aires hacia Paraguay, quienes denunciaron en primera
instancia haber sufrido un robo para luego desdecirse afirmando que, por
indicación de una tercera persona, habían descargado la mercadería en un
deposito de la firma Cheeky en Martínez. La defensa de Awada se basó en que su
empresa “no pagó la mercadería ni contrató a los camioneros”, aunque de acuerdo
a una investigación publicada por Diario Registrado, la documentación que
presentó la AFIP y la Aduana estaba consignada a nombre de Cheek SA.
Causas por talleres clandestinos y trabajo
esclavo
Durante la gestión de Jorge Telerman, el GCBA
denunció penalmente a la empresa Cheeky por trabajo esclavo. En esa oportunidad
acompañaron la denuncia La Alameda y la Defensoría del Pueblo. Si bien se
constató la presencia de empleados textiles sometidos a la servidumbre, el
entonces Juez Federal Guillermo Montenegro sobreseyó a la firma dirigida por
Juliana Awada, en esa época novia de Mauricio Macri. Luego de estampar su firma
en un escandaloso fallo, Montenegro renunció a su cargo y asumió como Ministro
de Justicia y Seguridad del GCBA, ya en manos del PRO.
El 25 de Febrero de 2014 el cuñado del
presidente fue imputado por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos
con documentación irregular” en la causa donde se investigaba el sometimiento a
trabajo esclavo en talleres de la marca Cheeky. Los trabajadores empleados en
los talleres clandestinos donde se confeccionaban prendas de vestir para sus
marcas Cheeky y Como quieres que te quiera, se encontraban encerrados bajo
llave, “en piezas de extrema precariedad“. De acuerdo a la causa, los empleados
“vivían y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad y hasta desconocían
cuánto era el monto de su salario“.
La defensa de Awada aseguró que se trataba de
contratos con “empresas independientes” que expedían facturas por la ropa que
confeccionaban para sus marcas, y que las relaciones laborales y jerárquicas
son exclusiva responsabilidad de los titulares del taller. En abril de 2015, la
jueza María Fontbona de Pombo dictó un fallo sobreseyendo al cuñado
presidencial, y al resto de los imputados en la causa. Si bien el fiscal apeló,
la Cámara confirmó el fallo de la magistrada.
Durante la campaña presidencial de Mauricio
Macri, Daniel Awada aportó 2,6 millones de pesos a Cambiemos, a pesar de haber
declarado ganancias durante ese año por “apenas” 1.063.200 pesos.
En 2015 Macri nombró al ex Juez Federal
Guillermo Montenegro como Embajador argentino en Uruguay. Desde diciembre de
2017, el hombre que liberó en el primer juicio por trabajo esclavo a la empresa
de la Familia Awada, juró como Diputado Nacional de Cambiemos por la Provincia
de Buenos Aires.
En 2017, los containers de Diolcor SA con ropa
de Awada pasaron a integrar la lista de donaciones realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social, aunque hasta el momento no se han visto niños pobres de
ninguna provincia vistiendo los últimos modelos de Cheeky y Como quieres que te
Quiera.
Fuente: El Disenso
