Gabriel
Martino, presidente del HSBC.
Publicado
el 17 enero, 2018
Es
amigo de Macri y Rodríguez Larreta. Tiene injerencia directa en las decisiones
económicas del Gobierno nacional. Desde que asumió Cambiemos, convirtió a su
banco, el HSBC, en el mayor colocador de deuda externa de la Argentina. Está
imputado en una causa por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos
por varios cientos de millones de dólares. Con Macri en el poder, goza de
impunidad.
Por
Marina Ulloa, periodista.
Gabriel
Martino es el presidente del HSBC en la Argentina. Pero desde que Mauricio
Macri asumió en el Poder Ejecutivo, es mucho más que eso: el banquero controla
nada más y nada menos que la Unidad de Información Financiera (UIF).
La
UIF es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de
información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la
Financiación del Terrorismo (FT) en la Argentina.
En
los papeles, el presidente de la UIF es Mariano Federici, un ex funcionario del
Fondo Monetario Internacional. Y la vicepresidenta es María Eugenia Talerico,
una abogada de 46 años, especializada en delitos tributarios cambiarios de
lavado de activos y económicos.
El
lunes 25 de enero de 2016, el presidente Mauricio Macri y su ministro de
Justicia, Germán Garavano, publicaron en el Boletín Oficial el Decreto 233/2016
con la designación de Federici y Talerico.
Talerico
fue hasta el viernes 22 de enero (un día hábil antes) la es abogada del banco
HSBC en tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros
expedientes abiertos dentro de la UIF por lavado de dinero.
Sí,
Talerico era la abogada del banco en la causa HSBC, donde se investigan las
maniobras de evasión fiscal asociadas a las 4.040 cuentas de empresas e
individuos argentinos en una sucursal suiza del holding financiero.
Federici
y Talerico.
La
lista de los 222 imputados está encabezada justamente por el presidente de la
filial argentina del HSBC, Gabriel Martino. El banquero ingresó en las filas
del holding bancario en 1989, tras graduarse como contador público en la
Universidad Católica Argentina. Está acusado por los delitos de asociación
ilícita y lavado de activos.
A
fines de diciembre, la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico confirmó la validez de la prueba de documentos informáticos
utilizados por la jueza Verónica Straccia para procesar a decenas de ahorristas
que tenían depósitos en dólares en un banco suizo y que fueron denunciados hace
tres años por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Se
trata de una parte de las 4.040 cuentas denunciadas en 2014 por la AFIP a
partir de información obtenida de las autoridades impositivas de Francia a raíz
de un acuerdo existente entre ambos países.
El
fiscal Navas Rial y la jueza Straccia sospechan que Martino montó una
organización junto a otros 20 directivos y empleados de la entidad bancaria
para facilitar el blanqueo, la fuga de divisas y la evasión fiscal.
Después
de quedar imputado en esta causa, el Banco Central —durante la gestión de
Alejandro Vanoli— ordenó el desplazamiento de Martino de su cargo. Sin embargo,
a fines de abril de 2016 (ya con Macri en el Poder) el banquero recuperó su
lugar como presidente del HSBC Bank Argentina, luego de haber dado
“cumplimiento de los pasos legales y administrativos que tuvieron lugar tras un
fallo judicial que en diciembre pasado ordenó suspender los efectos de la
resolución que, frente a las acusaciones del gobierno anterior, lo había
removido como director de la entidad”.
La
información sobre los argentinos que tenían depósitos millonarios en el banco
HSBC, presidido por Martino, había sido conseguida por los franceses en el
allanamiento a la vivienda de un hombre que ofrecía venderla a particulares y
estados, Hervé Falciani, ex ejecutivo de esa entidad en Suiza.
A
través de Talerico, Martino controla la UIF. Además es uno de los mejores tres
amigos de Mauricio Macri. Y oh, casualidad, el #HSBC, el segundo banco más
beneficiado con las emisiones de deuda de la Argentina.
En
la primera semana de enero de 2018, Martino cobró un tercio de los u$s10,7
millones (203 millones de pesos) que pagó el Gobierno de Macri por la emisión
de unos 9.000 millones de dólares de deuda que hizo el ministro de Finanzas,
Luis Caputo.
Gracias
al vínculo personal con Macri y su línea con “Toto” Caputo, la entidad
británica se convirtió en el mayor colocador de títulos nacionales. Es decir,
es el banco más beneficiado por el mega endeudamiento de la Argentina. (Ver más
https://goo.gl/LTVKY3)
Martino
abraza a la primera dama, Juliana Awada.
El
29 de diciembre pasado, al día siguiente del cambio de las metas de inflación,
el periodista oficialista Marcelo Bonelli escribió una nota en Clarín,
titulada: “La historia secreta de las medidas económicas”.
Allí,
Bonelli dice: “Para Macri fue decisiva la opinión de calificados banqueros. Se
trata de financistas con llegada directa al Presidente, como Gabriel Martino y
Enrique Cristofani, además de Federico Braun que comparte las mesas de póker
con Mauricio Macri. El trío advirtió sobre los efectos nocivos de las duras
metas. Las Lebacs , hicieron estragos en los depósitos. Antes de su viaje a
Brasilia –esa noche de martes– Macri estuvo con Marcos Peña y ambos acordaron
que sería el Jefe de Gabinete quien le iba a comunicar la decisión política a
Sturzenegger”. (Ver más: https://goo.gl/Q1ouho)
El
30 de noviembre pasado, Macri asumió la presidencia del G20. ¿Quién estuvo
allí? Sí, Martino junto a los empresarios Sergio Kaufman (Accenture) y Facundo
Gómez Minujín (JP Morgan).
Martino
junto a Kaufman y Gómez Minujín.
Desde
que asumió, Macri avanzó con el desmantelamiento de la UIF, que supo ganarse en
los últimos años el título de Unidad Antilavado, precisamente por su “poder de
policía” para investigar a bancos y peces gordos del lavado internacional.
El
primer paso fue el desplazamiento de José “Pepe” Sbatella, que presentó su
renuncia el 11 de diciembre, un día después de que asumiera Mauricio Macri y el
día en que casualmente a través de una cautelar se reponía al jefe local del
HSBC, Gabriel Martino, amigo íntimo de Horacio Rodríguez Larreta e histórico
aportante del PRO. (Ver más: https://goo.gl/S5Bj5e)
Fuente: El Dato Clave
